Binance Troubles entra no Natal, troca multada em 8 milhões de liras por múltiplas infrações


Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negócios, ainda está lidando com questões regulatórias em 2021. De acordo com um História da Reuters, o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros do país multou a afiliada turca da Binance, BN Teknologi, em 8 milhões de liras (cerca de US $ 751.314) (MASAK).

Binance Turquia multado

A Binance Turkey foi multada em 8 milhões de liras (quase US $ 750.000) pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) depois de falhar na auditoria do fiscal financeiro para monitorar a conformidade com o Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).

O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), braço de inteligência financeira da Turquia subordinado ao Ministério das Finanças e do Tesouro, considerou as operações da Binance na Turquia uma violação das regras destinadas a proibir a lavagem de dinheiro obtido por meio de métodos ilegais. De acordo com Agência Anadolu, MASAK auditou a Lei nº 5549 sobre Prevenção de Produtos do Crime da Lavagem, também conhecida como Lei ABC.

BNB/USDT trades at $543. Source: TradingView

A Lei Anti-Lavagem de Dinheiro da Turquia exige que as empresas identifiquem e verifiquem as informações de identificação pessoal dos clientes na plataforma, que incluem informações como sobrenome, data de nascimento, número de identificação TC (o equivalente turco a um número de previdência social) e tipo e número de documentos de identidade. As empresas também devem relatar as autoridades de atividade questionável no prazo de 10 dias, de acordo com o regulamento.

A sentença emitida contra o BN Teknoloji, de acordo com Anadolu, foi a primeira desse tipo desde que o governo assumiu a responsabilidade de supervisionar os provedores de serviços de criptografia em maio. A agência de notícias não divulgou nenhuma informação adicional sobre as violações ou fiscalizações.

Artigo relacionado | O caminho da Binance para a conformidade continua com uma lista de direitos para usuários de criptografia

Longa história de desgraças com reguladores

Binance, sendo uma das maiores e mais antigas bolsas de criptomoedas, foi submetida a um grande escrutínio regulatório. A Binance foi criada na China em 2017, mas teve que mudar para o Japão no ano seguinte devido à atitude mais dura da China no negócio de criptomoedas.

Embora as autoridades tenham examinado a bolsa ao longo dos anos, 2021 a colocou no espremedor. Vários reguladores tomaram medidas contra a Binance, desde ordens para encerrar suas operações até restrições aos serviços que ela pode fornecer.

O Estados Unidos, a Reino Unido, Itália, Alemanha, Polônia, Holanda, Malta, Cingapura, e o Japão estão entre os países que tentaram regular o câmbio proeminente. A reação da Binance às restrições foi amplamente favorável e elas parecem ter se recuperado. O fato de o intercâmbio ter indicado a intenção de abrir escritórios em todo o mundo para melhor interagir com as autoridades é indicativo disso.

Leitura relacionada | O CEO da Binance, Changpeng Zhao, afirma, “Compliance Is A Journey.”

Featured image from Global Crypto, chart from TradingView.com

Últimas Notícias

Minha Sacola
Sacola