O Departamento de Justiça dos EUA está vendendo US $ 56 milhões em criptografia para compensar as vítimas da fraude do BitConnect



O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está planejando vender $ 56 milhões em criptomoedas apreendidas em conexão com seu caso contra o esquema Ponzi BitConnect.

Em um anúncio de 16 de novembro, o Departamento de Justiça disse ele venderia a criptografia apreendida e manteria os rendimentos em dólares americanos até que pudesse usar os fundos para fornecer restituição às vítimas do BitConnect. O governo dos EUA está atualmente mantendo os US $ 56 milhões em criptografia em carteiras e disse que o valor da compensação para aqueles afetados pela fraude do BitConnect dependeria de uma “futura ordem de restituição pelo tribunal na sentença”.

“Esta liquidação é a maior recuperação única de uma fraude de criptomoeda pelos Estados Unidos até hoje”, disse o Departamento de Justiça, também chamando os envolvidos com o BitConnect de o maior esquema de fraude de criptomoeda já enfrentado por processos criminais.

Não está claro por que meios o governo dos EUA lidaria com a venda de milhões de dólares em criptomoedas, ou que efeito isso pode ter sobre o preço de ativos importantes como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) De acordo com dados de Cointelegraph Markets Pro, o preço do BTC está oscilando perto de US $ 60.000, após cair cerca de 7% hoje, enquanto o preço da ETH é de US $ 4.254 no momento da publicação, após uma queda semelhante.

Os atores por trás do BitConnect foram responsáveis ​​pela execução de uma oferta fraudulenta de títulos não registrados que rendeu a eles US $ 2 bilhões. Ex-diretor e promotor do projeto Glenn Arcaro se declarou culpado de acusações de fraude em setembro e foi condenado a pagar US $ 24 milhões às vítimas do BitConnect.

A Securities and Exchange Commission, ou SEC, também entrou com ações contra o fundador da Arcaro e da BitConnect, Satish Kumbhani, cujo paradeiro era desconhecido no momento da publicação. Acordos com a SEC para outros indivíduos envolvidos no esquema Ponzi estão pendentes, mas muitas pessoas estão enfrentando tempo de prisão ou penalidades financeiras severas por seu papel em supostamente enganar os investidores.

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Criado em 2017, o BitConnect tinha promotores que atraíam investidores com promessas de grandes retornos, atraindo-os a usar o BTC como garantia contra a qual poderiam pedir emprestado e negociar o token nativo da plataforma. A plataforma de empréstimo fechado em 2018 após ordens de cessação e desistência de reguladores estaduais, deixando muitos investidores incapazes de resgatar seus acervos criptográficos.