Reguladores dos EUA estão de olho no setor de criptomoedas



Em sua coluna mensal Expert Take, Selva Ozelli, uma advogada tributária internacional e CPA, cobre a interseção entre tecnologias emergentes e sustentabilidade e fornece os mais recentes desenvolvimentos em torno de impostos, regulamentos de AML / CFT e questões legais que afetam criptografia e blockchain.

Ultimamente, as manchetes estão focadas nas preocupações dos reguladores sobre o falta de proteção ao investidor no mercado de criptomoedas, que cresceu para mais de US $ 2 trilhões, e os possíveis riscos para a estabilidade financeira.

Agências de segurança nacional em toda a administração do presidente dos Estados Unidos Joe Biden estão lutando com casos de alto perfil de criptomoedas que desempenham um papel em ataques de ransomware, espionagem de propriedade intelectual, violações de sanções, suborno de funcionários do governo e evasão de impostos.

De acordo com um relatório recente publicado pela Financial Crimes Enforcement Network, relatórios de atividades suspeitas relacionadas a ransomware arquivados durante o primeiro semestre de 2021, que são 30% de todo o ano de 2020, indicam que o ransomware é uma ameaça crescente para o setor financeiro, empresas e o público dos EUA

A administração Biden é pesagem uma ordem executiva para que as agências federais estudem e façam recomendações sobre áreas relevantes da indústria de criptografia relacionadas à segurança nacional, inovação econômica e regulamentação financeira. A iniciativa também teria como objetivo coordenar o trabalho das agências sobre moedas digitais em todo o Poder Executivo, com uma Casa Branca inédita cripto czar atuando como pessoa de referência.

“Pandora Papers” do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos publicou seus “Pandora Papers”, que vazou quase 12 milhões de documentos de escritórios de advocacia e outras organizações ao redor do mundo que desmascaram os proprietários anteriormente desconhecidos de 29.000 empresas offshore que escondem até US $ 32 trilhões em ativos em todo o mundo de tributação ou supervisão regulatória em paraísos fiscais.

Os proprietários dessas empresas incluem celebridades, líderes políticos e figuras do submundo do crime de mais de 200 países. O vazamento já deu início a investigações de corrupção e evasão fiscal em vários funcionários do governo em todo o mundo.

Enquanto isso, um relatório do Fórum Econômico Mundial explica como a tecnologia blockchain pode ajudar a desmantelar a corrupção nos governos.

Relacionado: CFTC renovado: o que a nova agência de Biden escolhe para a regulamentação de criptografia

OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA

Em um caso inédito, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) Suex recentemente visado, um corretor de moeda digital de venda livre, por seu suposto papel na lavagem de receitas de ataques de ransomware. O esforço foi parte de um esforço de todo o governo para combater o ransomware e interromper redes criminosas e trocas de criptografia que desempenham um papel na lavagem de resgates. O objetivo é melhorar a segurança cibernética no setor privado e aumentar o relato às agências governamentais dos Estados Unidos sobre incidentes e pagamentos de ransomware. Isso inclui o Departamento do Tesouro e a aplicação da lei sob a estrutura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML / CFT), uma vez que a moeda digital é o principal meio de facilitar os pagamentos de ransomware e as atividades de lavagem de dinheiro associadas.

Seguindo este caso, OFAC liberado um “Aviso atualizado sobre os riscos potenciais de sanções para facilitar os pagamentos de ransomware”. O comunicado atualizado enfatiza que o governo dos EUA ainda desestimula fortemente o pagamento de resgates cibernéticos ou demandas de extorsão e que reconhece que é importante melhorar as práticas de segurança cibernética para prevenir ou mitigar tais ataques.

Relacionado: O cumprimento de sanções para transações em moeda fiduciária e criptomoeda é o mesmo

O OFAC também Atualizada o conselho para enfatizar que é importante relatar e cooperar com o governo apropriado e as agências de aplicação da lei no caso de um ataque de ransomware, a fim de compreender e combater ataques de ransomware e ciberatores mal-intencionados e para que as vítimas de ataque recebam auto- crédito de divulgação no caso de um nexo de sanções ser posteriormente determinado. Para maiores informações, Vejo o site do governo Stop Ransomware.

Dados os riscos financeiros de ransomware e lavagem de dinheiro que os ativos digitais representam globalmente, os participantes da reunião do G7 em junho se comprometeram a trabalhar juntos para lidar urgentemente com esse risco crescente de forma eficaz e rápida, implementando e aplicando os padrões AML da Força-Tarefa de Ação Financeira em ativos digitais e provedores de serviços de ativos virtuais.

Relacionado: Os pagamentos de resgate por criptomoeda são dedutíveis de impostos?

Espionagem de propriedade intelectual e criptomoeda

Em outros casos e relatórios recentes, a criptomoeda esteve envolvida na espionagem de propriedade intelectual. Desenvolvedor Ethereum Virgil Griffith recentemente se declarou culpado a conspirar para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional – que é usada para impedir que os cidadãos dos EUA exportem tecnologia e propriedade intelectual para países comunistas – quando fez uma apresentação sobre criptomoeda e blockchain em uma conferência norte-coreana em 2019. Como parte do acordo judicial , Griffith pode pegar até 6 anos e meio de prisão quando for sentenciado em janeiro de 2022.

Jonathan Toebbe, um engenheiro nuclear da Marinha dos EUA que detinha uma autorização de segurança ultrassecreta e se especializou em propulsão nuclear naval – e tinha acesso a segredos militares – era carregada em outubro, ao tentar passar informações sobre o projeto de submarinos nucleares americanos para alguém que ele pensava ser um representante de um governo estrangeiro em troca de criptomoeda em violação da Lei de Energia Atômica, o Departamento de Justiça declarado.

Cybereason, um provedor de proteção contra ataques cibernéticos centrada na operação, Publicados um novo relatório intitulado “Operação GhostShell: Novel RAT tem como alvo empresas aeroespaciais e de telecomunicações globais”, que revela uma operação de ciberespionagem altamente focada contra empresas aeroespaciais e de telecomunicações globais. O relatório, que segue a agosto publicação do relatório “DeadRinger” da empresa, revela um ator iraniano recém-identificado, apelidado de MalKamak, que estava por trás dos ataques e opera desde pelo menos 2018. MalKamak tem usado um cavalo de Troia de acesso remoto altamente sofisticado e anteriormente desconhecido conhecido como “ShellClient” que evita antivírus e outras ferramentas de segurança e abusa do provedor de serviços em nuvem Dropbox para comando e controle.

Relacionado: Os Estados Unidos atualizam suas leis de criptografia ABC / CFT

De acordo com a pesquisa Publicados do fornecedor de segurança eslovaco ESET, um grupo de espionagem cibernética chamado FamousSparrow tem como alvo hotéis, governos internacionais, organizações internacionais, empresas de engenharia e escritórios de advocacia desde pelo menos 2019. O grupo usou uma vulnerabilidade conhecida do Microsoft Exchange – que também foi explorada por suspeito Hackers e golpistas chineses procuram explorar criptomoedas – para atacar suas vítimas, que incluir a Associação de Governadores Republicanos dos EUA. Embora o ESET não tenha conectado o FamousSparrow a uma nação específica, ele encontrou semelhanças entre suas técnicas e as de SparklingGoblin, um desdobramento do Winnti Group – que está ligado à China – e DRBControl.

Em julho, o governo dos EUA culpado China por explorar os ataques do Microsoft Exchange Server e – pela primeira vez – também acusado o governo chinês de empregar hackers criminosos para conduzir os ataques, liberando um relatório que alerta sobre a contínua segmentação da China nos setores de defesa, semicondutores, médicos e outros para roubar propriedade intelectual.

Os pontos de vista, pensamentos e opiniões expressos aqui são exclusivamente do autor e não refletem nem representam necessariamente os pontos de vista e opiniões da Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq., CPA, é um advogado tributário internacional e contador público certificado que escreve frequentemente sobre questões fiscais, jurídicas e contábeis para Tax Notes, Bloomberg BNA, outras publicações e a OCDE.